空手套现诈骗700万流窜躲藏终落法网

空手套现诈骗700万流窜躲藏终落法网

发布时间:2014-03-11 09:49:11 来源: 责任编辑:柴红
分享到:

空壳皮包公司空手套现,合同诈骗700万元后流窜躲藏。近日,呼和浩特市武川县公安局经侦大队民警将网上逃犯宋某某抓捕归案,侦破合同诈骗案2起。
  2013年12月11日,省外某公司法人到武川县公安局经侦大队报案称:他的公司被宋某某骗走人民币500万元。接着,另一名来武川县做生意的人也前往武川县经侦大队报案,称同样被宋某某骗走200万元。武川县公安局经侦大队接到报案后,立即调查取证并立案侦查,掌握了宋某某大量诱骗作案的犯罪证据。随即宋某某因涉嫌合同诈骗罪,被武川县警方列为网上逃犯全国通缉。
  据了解,2011年,宋某某被聘请为香港某集团公司在沈阳办事处的临时负责人。后来,宋某某想在内蒙古地区投资煤矿生意,但因手头缺钱,便来到深圳寻找靠山。经朋友引见他认识了另一家香港公司的法人钱某。宋某某遂向钱某提出了借款一事,双方经过近半年的协商交涉后,于2012年1月16日在深圳签订了借款总额为70亿元人民币的借款合同。双方约定,2012年1月20日前,钱某给宋某某打款10亿元人民币,余款于3月1日前全部分批到账。宋某某为了能顺利签订借款合同,从2011年12月23日到2012年1月8日,先后给钱某的账户打款45万元。但是,借款合同签订后,宋某某只拿到了钱某给他提供的两份分别为5.1亿美元和6.6亿美元的汇丰银行资金证明,并未见到分毫现金。随后,宋某某拿着这些证明,来到内蒙古西乌旗、鄂尔多斯等地考察,准备购买煤矿。宋某某首先向一些煤矿出具了5.1亿美元的汇丰银行资金证明,和矿方洽谈购买煤矿事宜,但因没有现金,最终均未谈成。2012年5月,宋某某来到呼和浩特市找到一家代办公司,向代办公司打下一张5000万元的欠条后,代办公司为其垫付资金注册成立了一家公司,并拿到了合法手续。
  2012年8月10日,宋某某拿着新办公司的证照复印件和公司资料来到武川县,向一家外地投资公司出示了早已准备好的香港公司法人承诺出借款合同手续、法人资料和香港公司给他提供的在汇丰银行6.6亿美元的英文版资金证明。看完资料后,这家公司法人与宋某某签订了一份以8.3亿元人民币转让一处煤矿的《煤矿股权转让协议》。但事实上,这家公司对该煤矿并没有开采权,宋某某也根本没有实力支付这8.3亿元。宋某某的真实目的是想拿着这份协议来证明自己的“实力”从而实施诈骗。该协议签订后,在没有取得开采权的情况下,宋某某以煤矿所有人的身份,委托手下向外承包工程开发煤矿,并以对外承包土石方剥离工程名义骗取受害人马某500万元。
  受害人马某得知宋某某并未取得煤矿的开采权,承包的工程不能开工,他马上向宋某某索要已付的500万元保证金,宋某某却以各种借口推脱,后来马某多次给宋某某打电话催要款项,宋某某的电话不是无法接通,就是关机。眼看到了2013年年底,马某在要钱无望下走进了武川县公安局经侦大队接警室报案。2012年6月19日,宋某某利用这些资金证明作掩护,以出借给另一家公司4.8亿元资金周转为名签订了合同,让这家公司缴纳200万元的合同履约金,当履约金打到了他的账户上后,宋某某却瞬间蒸发,杳无音信。被骗方在向宋某某讨钱无果的情况下,于2013年12月中旬报了案。警方查证,其实宋某某成立的公司是一家空壳的皮包公司。
  近日,跟踪查缉的经侦民警在某市火车站,将乘坐火车逃窜的宋某某抓获归案。目前,宋某某已被武川县警方刑事拘留。

(赵鹏姣 王治华)

微信

微博

顶部